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美国将以太坊混币平台Tornado Cash列入制裁黑名单

发表时间:2022-08-09 06:56作者:币圈

美国财政部周一批准了对流行的加密货币以太坊混币平台Tornado Cash进行制裁,禁止美国人使用被美国政府称为“网络犯罪洗钱”的服务。

负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布赖恩在一份声明中表示:“尽管有其他公开保证,但Tornado Cash一再未能实施有效控制,以防止其定期为恶意网络行为者洗钱,也没有采取基本措施来应对其风险。”

加密资产混合平台设计的目的是通过将某人的数字货币或代币与平台上其他个人的资产池混合来,以掩盖资金的踪迹。它们超越了传统的加密平台,进一步隐藏了参与交易的人的身份。

虽然Tornado Cash被一些人用作保护隐私的合法方式,但美国政府表示,它助长了非法活动,包括为抢劫、勒索软件计划、欺诈和其他网络犯罪提供便利。

财政部认为协助罪犯的虚拟货币混合平台对美国国家安全构成威胁。

今年,Tornado被用于一些备受瞩目的加密货币盗窃案,包括从Ronin盗窃6.15亿美元的代币,Ronin是一个支持不可靠代币游戏Axie Infinity的网络,以及对美国初创公司Harmony的一亿美元攻击。两起事件都被安全研究人员与朝鲜国家支持的黑客组织Lazarus Group联系在一起。

区块链分析公司Elliptic发现,勒索软件、黑客和欺诈等犯罪所得中至少有15亿美元是通过Tornado Cash洗钱的,6月份从跨链桥项目Harmony Bridge被盗的1亿美元全部是通过该服务洗钱的。

美国财政部引用的Tornado Cash的数据要高得多,并表示,自2019年推出以来,该软件已被用于清洗价值超过70亿美元的数字货币。该数字指的是通过Tornados Cash发送的加密资产的总价值。

一些区块链分析工具已经成功地通过Tornado发送“demix”加密来识别资金来源。Elliptic说,它能够追踪从Harmony偷来的密码,例如,追踪到几个新的以太钱包。

属于财政部管辖范围的监管机构外国资产管制办公室(OFAC)已将Tornado Cash及其相关加密钱包地址添加到其“特别指定国民名单”中。任何与这些钱包地址互动的人现在都可能面临刑事处罚。

财政部表示:“美国或在美国境内(或在美国过境)进行的涉及指定或其他被封锁人员的任何财产或财产权益的所有交易均被禁止,除非获得OFAC颁发的一般或特定许可证的授权或豁免。”

然而,根据专注于加密监管的非营利组织Coin Center的说法,执行这样的举措可能对政府来说很困难,而且限制性太强。这是因为开源工具Tornado Cash的使用背后没有任何个人或实体。

Coin Center认为美国的这一行动似乎是对这种性质中立的工具的认可,这种工具可以像任何其他技术一样用于好的或坏的用途。

Tornado Cash


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